关于我们
信息公示
研究中心
研究报告
数据中心
期货学堂
网上营业厅
开户
软件下载
其他
常见问题
出入金
交易提示
投资者教育
反洗钱专栏
资产管理
公司介绍
股东介绍
组织架构
大事记
公司荣誉
招贤纳士
联系我们
投教活动
期货投教网
中国投资者网
防范非法证券期货及防范非法集资
交易所规则
法律法规
资管业务相关通知公告
产品信息
400-108-7888
全国统一客服热线
搜索
首页 / 投资者教育 / 反洗钱专栏 / 反洗钱法律法规
反洗钱法律法规
中华人民共和国反洗钱法
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
《受益所有人信息管理办法》
《证券期货业反洗钱工作实施办法》(2022年修正)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《中华人民共和国反恐怖主义法》
《中华人民共和国反有组织犯罪法》
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银办发【2018】130号)
第1/2页
共14条记录
转到第 页
跳转