尊敬的客户：

中国人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别的有关工作的通知》（银发【2017】235号文）要求“金融机构应加强对非自然人客户的身份识别，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关受益所有人信息”。受益所有人标准如下：

（一）公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人，公司的高级管理人员。

（二）合伙企业的受益所有人是指拥有25%合伙权益的自然人。

（三）信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

（四）基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

请非自然人客户依照银发【2017】235号文的要求提供受益所有人的相关证明文件，配合我公司营业部和业务部门办理非自然人客户受益所有人信息的补充登记工作。感谢您对我公司工作的大力支持和积极配合，如有疑问，请联系我公司进行咨询。

特此公告。

 

客服电话：400-108-7888

官方网站：http://www.tqfutures.com/

 

中投天琪期货有限公司

二〇一八年六月二十二日