毒贩“自洗钱”案

2021年4月，费某与杨某、王某（均另案处理）合伙贩卖毒品牟利。自2021年5月8日起，费某在收取毒资后，将一部分毒资转至“毒友”程某代为保管。费某共分四次转移，隐匿毒资6800元。程某在明知费某所转资金为贩卖毒品所得情况下，仍然接受资金，并分成多笔多次转回给费某，企图将毒资“洗白”。2021年7月，法院判决费某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚后决定执行有期徒刑5年零六个月，并处罚金2万元；判决程某犯洗钱罪，执行拘役5个月，缓刑8个月，并处罚金8000元。

 

走私团伙成员洗钱案

林某作为柯某走私团伙成员，参与货物走私。林某将本人账户用于接收走私违法所得。根据柯某指示，林某将账户资金用于购置房产，并登记在自己名下，试图掩盖、隐瞒柯某团伙走私犯罪收益。当地法院判决林某犯洗钱罪（认定洗钱金额人民币38.52万元），判处有期徒刑6个月；犯走私普通货物罪，判处有期徒刑1年零3个月，并处罚金人民币2万元，决定执行有期徒刑1年零六个月，缓刑2年，并处罚金人民币6万元。

 

区块链虚拟货币洗钱案

自2021年5月其，以犯罪嫌疑人李某、张某、王某为首的犯罪团伙将涉嫌网络传销、诈骗、赌博等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚拟货币泰达币。改犯罪团伙招募了众多成员，注册大量匿名区块链账户地址，将人民币兑付给上游犯罪集团，从中获取非法利益。该犯罪集团在全国有“窝点”，“接单”后，洗钱任务被分配给某一“窝点”，线上或线下进行洗钱操作，参与人按不同比例抽成。该犯罪团伙洗钱金额高达120亿元。公安机关协同作战，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出虚拟货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。

 

利用游戏币非法汇兑洗钱

某犯罪集团自2017年起以多个境内外公司为掩护，在境外构建4个游戏币交易网站。该犯罪团伙与数名游戏点卡经销商合作，形成了包括管理组、销售组、点卡组、收货组等在内的多环节犯罪产业链。境外客户将外币转入指定的境外游戏点卡经销商账户，犯罪团伙获得游戏点卡和密码后，将点卡出售给境内的游戏点卡经销商，获得人民币资金，在扣除5%-10%的手续费后，将剩余资金转入境外客户指定的国内账户。该犯罪团伙为10万客户（包括境外电信诈骗团伙）提供非法汇兑，累计涉案金额140亿元人民币，公安部门成功捣毁该犯罪团伙。

 

假物流保险诈骗洗钱案

2020年7月至8月，以杨某为首的14人保险诈骗团伙购买大量某电商平台卖家和买家账号，通过虚假售卖、购买大件物品以及物流信息和运单号，骗取某保险公司退货运费保险金，共计2839827.3万元，程某参与上述保险诈骗30万元，从中获利6万余元。程某为某科技公司财务人员，在明知杨某等人所得为保险诈骗资金的情况下，仍使用本人账户、该科技公司账户以及刘某的第三方支付账户协助转移犯罪资金，再将资金转移至杨某等人的第三方支付账户，洗钱金额共计1505777元。程某通过抽取佣金牟利，共计非法获利7万余元。2020年10月，人民法院依法认定程某犯保险诈骗罪、洗钱罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑3年零6个月，并处罚金12万元。